警打擊洗黑錢及放高利貸 83人被捕包括三合會團夥腦及妻兒

警方於8月24日至26日在全港採取一個反三合會的行動，以打擊一個活躍於香港的黑社會團夥及其收入來源。行動中警方拘捕83人，其中警方亦以涉嫌「洗黑錢」等的罪行拘捕該三合會團夥的首腦及其家人，涉及處理6800萬元的犯罪得利益，並檢取現金超過700萬元。另外，警方亦聯同公司註冊處，成功瓦解一個年貸款額超過港幣1億元的高利貸集團。

 

警方自去年初針對一個三合會團夥的首腦及其妻子與兒子展開財富調查，發現在過去9年他們報稱的收入與支出、以及銀行戶口往來記錄存在極大差異，涉嫌清洗超過港幣6800萬元犯罪得益。警方調查發現，該家庭在過去9年間只有160萬元收入，沐鸣代理但有大量可疑的銀行存款及提取記錄，當中包括支付超過1000萬元作首期，分別購入兩個住宅物業。同時，警方亦發現該家庭向稅務局隱瞞部分收入，涉嫌觸犯相關法例。

 

 

 

 

警方於8月24日至26日展開一個反三合會的行動，拘捕83人。

警方於8月24日至26日展開一個反三合會的行動，拘捕83人。

警方講述高利貸集團犯案手法。

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家庭總收入與支出不符 疑向稅務局隱瞞部分收入

警方在上周五（25日）展開拘捕行動，以涉嫌「洗黑錢」罪名拘捕該家庭的所有成員以及與他們關係密切的三合會高層成員，合共3男1女。過程中，其中一名家庭成員嘗試運走部份懷疑犯罪得益但不成功，警方最後在該家庭位於青衣的住宅單位及其名下的車輛內，合共搜出超過港幣690萬元港元現金以及7.5萬元人民幣，同時警方亦檢取他們名下的車輛及樓契作證據，他們現正被警方通宵扣查，正調查該家庭的不明收入來源是否與賭檔及財務公司是否有掛勾。

 

另外，警方亦都針對該三合會團夥的收入來源展一連串打擊行動，在過去三日內，警方共搗破4個分別位於旺角、深水埗和元朗的非法賭博場所，合共拘捕56人，同時在周六（26日）清晨聯合消防處搗破一個位於長沙灣食品批發市場內的非法加油站，檢獲5200公升柴油，市值約11萬元。

 

有組織罪案及三合會調查科總督察王子于表示，警方經過深入調查發現，沐鸣APP下载有部份高利貸集團的成員有上述社團的三合會背景，涉嫌以持牌放債人公司做掩飾，從事高利貸非法活動。集團首先會透過「cold call」電話傳銷向借款人推廣貸款，並且會安排借款人到旗下兩間持牌放債人公司申請貸款。當借款人到放債人公司成功申請貸款後，職員會指示借款人等待電話，並交出貸款額當中大約20到25%予高利貸集團。

 

警方展示證物。

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警方展示證物。+3

他又指來電者會指示借款人到公司樓下，將款項交予「收錢仔」，待「收錢仔」取得款項後，會將錢交到上線，並存放在兩間持牌放債人公司附近的收款中心，同時借款人需繼續根據貸款協議償還貸款到放債人公司銀行戶口。整筆貸款經法證會計師計算後，有關借款人的貸款實際年利率高達400%，違反法定年利率48%。

 

有組織罪案及三合會調查科於上周四（24日）作出部署，當借款人將款項交予「收數仔」時隨即採取拘捕行動，同時聯同公司註冊處職員，突擊搜查兩間持牌放債人公司，以及集團骨幹成員的地址，合共拘捕6名集團骨幹成員及4名公司職員，並在公司檢取多部手提電話及電腦，及現金港幣約126萬元。另外，警方亦在放債人公司附近成功拘捕4名「收錢仔」，並搗破一個位於私人住宅單位的收款中心，並在收款中心內檢獲港幣400萬元現金、5部電話及2部電腦。

 

整個行動中，警方以「以過高利率放貸」共拘捕14人，並檢取現金約港幣568萬元。公司註冊處巡查亦發現，其中一間放債人公司涉嫌違反牌照條件，包括沒有為借款人做壓力測試。他強調有組織罪案及三合會查科會聯同警察牌照科積極跟進兩間放債人公司牌照。